L’Arabia Saudita nella bozza della nuova lista UE di paesi con scarsi controlli sul finanziamento al terrorismo e il riciclaggio di denaro [EN]
di X • 13 Feb 2019 • 0 commenti • 3
A cura di @X.
The EU’s list currently consists of 16 countries, including Iran, Iraq, Syria, Afghanistan, Yemen and North Korea, and is mostly based on criteria used by the Financial Action Task Force (FATF), a global body composed by wealthy nations meant to combat money laundering and terrorism financing.

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